Erstmalig erhält einer kriminellen Ägypter in Albanien eine hohe Geldbusse durch die Staatsanwaltschaft in Höhe von 100 Millionen LEK = 85.000 €! Das Bussgeld wird gegen den Mr. Ehab Saad - Executive Director der USB - Bank verhängt, wie die neue Geldwäsche Bank sich in Albanien nennt. Grund illegale Geldgeschäfte, Geldwäsche u.a. von Drogen Geldern, illegale Finanzierungen von Betrugs Immobilien.

Eine Aktion der Task Force Staatsanwaltschaft Tirana

Gjobë 100 milionë lekë drejtorit të bankës
Flamur Vezaj | 27/02/2009 |

Persona të panjohur, dërguan sms në telefonin e bashkëshortes bankierit egjiptian, ku e kërcënonin të paguante shumën e majme

Do të të vrasim vajzën dhe dhunojmë gruan nëse njofton policinë. Krimet e Rënda nisin hetimin, dëshmon çifti

TIRANË- “Gjobëvënia” me anë të mesazhit telefonik ndaj bashkëshortes së njërit prej drejtorëve ekzekutivë të një banke të huaj rezidente në Shqipëri, ka vënë në lëvizje të gjitha institucionet hetimore për zbardhjen e autorëve dhe arrestimin e tyre.

Prokuroria e Krimeve të Rënda, ka regjistruar procedimin penal për kryerjen veprën e “shtrëngimit me anë të kanosjes ose dhunës për dhënie pasurie", e thënë ndryshe gjobëvënie .

Paraditen e djeshme, për katër orë rresht hetuesit e Prokurorisë së Krimeve të Rënda kanë marrë në pyetje drejtorin ekzekutiv të një banke private në Tiranë, egjiptianin Ehab Saad dhe bashkëshorten e tij shtetasen egjiptianen A.R. Saad, si dhe pjesëtarët e ngushtë të familjes së tyre.

http://www.shekulli.com.al

Shamil Bank of Bahrain 20%
Islamic Development Bank, Jedah 15%
Dallah Albaraka Holding Co 10%
Other investors 15%

Management Team

1. Dr. Abdul Waheed ALAVI - General Manager
2. Mr. Ehab Saad - Executive Director
3. Mr. Arif Shahab - Credit Manager
4. Mr. Fatmir Tresa - Finance Manager

Memberships

1. American Chamber of Commerce
2. Foreign Investors Association of Albania
http://www.fiaalbania.com/m_uba.php

Hintergrund sind seit 17 Jahren enorme Geldwäsche Geschäft, Betrugs Geschäfte mit Immobilien und Geldwasch Anlagen des Bin Ladens Financiers Yassin Kadi in Albanien.